L’homme de 52 ans de Durham a été accusé d’avoir utilisé l’argent de son entreprise pour financer son style de vie somptueux, y compris l’immobilier, et “pardonné” plus de 125 millions de dollars de prêts à ses affiliés pour lui-même.
Régime soigneusement organisé
Lindbergh aurait amené les compagnies d’assurance à partager environ 2 milliards de dollars d’investissements dans le cadre de son plan, dont la plupart restaient impayés en septembre 2022.
Depuis 2019, plusieurs compagnies d’assurance contrôlées par Lindbergh ont été placées en redressement ou en liquidation. Le ministère américain de la Justice a déclaré que le programme avait également causé “des difficultés financières importantes” aux assurés.
“L’acte d’accusation révèle un stratagème soigneusement orchestré qui reposait sur un réseau d’investissements et de transactions financières complexes conçus pour échapper aux régulateurs, obscurcir la santé financière des compagnies d’assurance de Lindberg et dissimuler le but présumé du stratagème – le gain personnel de Lindbergh”, a déclaré Dina Gee. King, MD, avocat du district ouest de Caroline du Nord, dans un communiqué de presse.
Lindbergh est accusé de complot en vue de commettre des crimes liés à l’activité d’assurance, de fraude électronique et d’avoir fraudé le conseiller en placement ; un numéro de fraude électronique ; quatre chefs d’accusation de fausses déclarations commerciales d’assurance faites aux régulateurs ; six chefs d’accusation de fausses déclarations sur la situation financière ou la solvabilité de l’entreprise d’assurance ; et un chef d’accusation de complot de blanchiment d’argent.
S’il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 20 ans de prison pour chacun des chefs d’accusation les plus importants.
En décembre 2022, Christopher Herwig, un cadre supérieur de Lindberg, a plaidé coupable à une affaire connexe de complot avec Lindberg et d’autres pour commettre une fraude électronique, une fraude de conseiller en placement et du blanchiment d’argent, ainsi que de fausses déclarations en entreprise. de l’assurance.
Lindberg reste sous le coup de l’inculpation. Il attend un nouveau procès dans une affaire distincte où il fait face à des accusations découlant de ses tentatives présumées de soudoyer le commissaire aux assurances de la Caroline du Nord, Mike Causey.
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