Un ancien producteur d’assurances de l’Iowa a été condamné à une peine de prison avec sursis pour avoir participé à un stratagème de fraude à l’assurance.
Oscar Sanchez a été condamné de Marshalltown, Iowa, le 3 février. Sanchez a plaidé coupable le 28 décembre à trois chefs d’accusation de fraude à l’assurance – dépôts frauduleux et quatre chefs de fraude à l’assurance – pratiques de vente frauduleuses, deux crimes au quatrième degré.
La décision fait suite à une enquête menée par le Bureau de la fraude du Département des assurances de l’Iowa (IID). L’enquête, qui a débuté en septembre 2020, a conclu que Sanchez avait fourni de faux documents d’assurance à plusieurs personnes à Marshalltown et collecté des primes pour des polices d’assurance qui n’existaient pas. Sanchez a également collecté de l’argent déductible illégal auprès des assurés, qu’il a utilisé à des fins personnelles, selon l’IID.
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Pour l’infraction de fraude à l’assurance – dépôt frauduleux, Sanchez a été condamné à cinq ans de prison avec sursis et à deux à cinq ans de probation. Il a également été condamné à payer une amende civile de 3 075 $.
Pour le délit d’escroquerie à l’assurance – pratiques frauduleuses, il a été condamné à cinq ans de prison avec sursis et à deux à cinq ans de mise à l’épreuve surveillée. Il a également été condamné à payer une amende civile de 4 100 $ et 38 070 $ en dédommagement.
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