Selon une enquête du département des assurances de Californie, Owens a obtenu une assurance contre les accidents du travail pour Bison, puis a utilisé des documents fournis par la compagnie d’assurance pour créer de faux certificats d’assurance, qui ont été délivrés aux clients de PEO. La compagnie d’assurance a été informée que la police devait … Read more
Selon une déclaration du bureau du procureur américain pour le district sud de New York, Riccardi et ses co-conspirateurs ont utilisé EBS dans le cadre d’un stratagème de fraude massif de 40 millions de dollars qui impliquait de voler l’argent des soins de santé des clients et de frauder plusieurs prêteurs. De 2015 à 2019, … Read more
L’homme de 52 ans de Durham a été accusé d’avoir utilisé l’argent de son entreprise pour financer son style de vie somptueux, y compris l’immobilier, et “pardonné” plus de 125 millions de dollars de prêts à ses affiliés pour lui-même. Régime soigneusement organisé Lindbergh aurait amené les compagnies d’assurance à partager environ 2 milliards de … Read more
Un ancien producteur d’assurances de l’Iowa a été condamné à une peine de prison avec sursis pour avoir participé à un stratagème de fraude à l’assurance. Oscar Sanchez a été condamné de Marshalltown, Iowa, le 3 février. Sanchez a plaidé coupable le 28 décembre à trois chefs d’accusation de fraude à l’assurance – dépôts frauduleux … Read more